Всі рубрики
Всевидяче око Держфінмоніторингу

Відтепер держава пильніше слідкуватиме за фінансовими операціями громадян, а допомагатимуть їй у цьому на добровільно-примусовій основі особи, віднесені до категорії спеціальних суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ). Підзвітними державі стануть нотаріуси, адвокати, аудитори, а також особи, які надають юридичні послуги. Вони будуть зобов'язані інформувати уповноважений орган (Державний комітет фінансового моніторингу) про підозри щодо фінансових операцій клієнтів та реєстрації таких операцій і стати на облік у цьому органі. ‹...› Повний текст статті



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№9-14 | 24 вересня
Тема тижня:
Банкрутство
Тема тижня
  • Урахування процесуальних нюансів допоможе боржникам і кредиторам уникнути зайвих витрат.
  • Принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі.
Придбати PDF-версію
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________