Фінансовий моніторинг юристів Нова редакція Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму” (далі – Закон № 249), що набрала чинності 21 серпня 2010 р., наробила чимало галасу. Увагу загалу привернули вимоги, встановлені для представників тих сфер діяльності, що раніше не мали стосунку до фінансового моніторингу. Не стали винятком і представники правової сфери послуг – адвокати, нотаріуси, суб’єкти господарювання, які надають юридичні послуги.
‹...›
Повний текст статті
|
|
Юридичні компанії України ______________________________
______________________________
|