Всевидяче око Держфінмоніторингу

Відтепер держава пильніше слідкуватиме за фінансовими операціями громадян, а допомагатимуть їй у цьому на добровільно-примусовій основі особи, віднесені до категорії спеціальних суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ). Підзвітними державі стануть нотаріуси, адвокати, аудитори, а також особи, які надають юридичні послуги. Вони будуть зобов'язані інформувати уповноважений орган (Державний комітет фінансового моніторингу) про підозри щодо фінансових операцій клієнтів та реєстрації таких операцій і стати на облік у цьому органі. ‹...› Повний текст статті