Всі рубрики


Всевидяче око Держфінмоніторингу

Відтепер держава пильніше слідкуватиме за фінансовими операціями громадян, а допомагатимуть їй у цьому на добровільно-примусовій основі особи, віднесені до категорії спеціальних суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ). Підзвітними державі стануть нотаріуси, адвокати, аудитори, а також особи, які надають юридичні послуги. Вони будуть зобов'язані інформувати уповноважений орган (Державний комітет фінансового моніторингу) про підозри щодо фінансових операцій клієнтів та реєстрації таких операцій і стати на облік у цьому органі. ‹...› Повний текст статті
 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№15-20 | 03 грудня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • 60-річна історія успіху Нью-Йоркської конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.
  • Про проблемні питання виведення банків з ринку.
  • Права дітей на належне утримання: новації законодавства та судової практики.
Придбати PDF-версію
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________