Всі рубрики


Всевидяче око Держфінмоніторингу

Відтепер держава пильніше слідкуватиме за фінансовими операціями громадян, а допомагатимуть їй у цьому на добровільно-примусовій основі особи, віднесені до категорії спеціальних суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ). Підзвітними державі стануть нотаріуси, адвокати, аудитори, а також особи, які надають юридичні послуги. Вони будуть зобов'язані інформувати уповноважений орган (Державний комітет фінансового моніторингу) про підозри щодо фінансових операцій клієнтів та реєстрації таких операцій і стати на облік у цьому органі. ‹...› Повний текст статті
 
 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
  • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
  • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________