2010-11-23Фінансовий моніторинг юристів Нова редакція Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму” (далі – Закон № 249), що набрала чинності 21 серпня 2010 р., наробила чимало галасу. Увагу загалу привернули вимоги, встановлені для представників тих сфер діяльності, що раніше не мали стосунку до фінансового моніторингу. Не стали винятком і представники...
.1
Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію