2010-11-23Фінансовий моніторинг юристів Нова редакція Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму” (далі – Закон № 249), що набрала чинності 21 серпня 2010 р., наробила чимало галасу. Увагу загалу привернули вимоги, встановлені для представників тих сфер діяльності, що раніше не мали стосунку до фінансового моніторингу. Не стали винятком і представники...
.1
Анонс номера
№1-4 | 27 лютого
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
Національні інформаційні системи та Асоціації приватних виконавців.
Придбати PDF-версію